Ley Orgánica de Drogas

Consumidor dependiente

se caracteriza por un consumo a nivel mínimo de dosis diaria generalmente motivado por la necesidad de aliviar tensiones

Consumidor Compulsivo

está caracterizado por altos niveles de consumo en frecuencia e intensidad, con dependencias fisiológicas o psicológicas

Medida de Seguridad Social

El juez competente ordenará la aplicación del tratamiento de rehabilitación obligatorio

Re inserción social., Seguimiento y Servicio comunitario

Sujetos

1. El consumidor o consumidora civil o militar cuando no esté de centinela.
2.-El consumidor o consumidora que posea las sustancias a que se refiere esta Ley

Tratamiento

El tratamiento de la persona consumidora, es un proceso de intervenciones multidisciplinarias concretas que se inicia cuando la persona consumidora entra en contacto con un proveedor de servicios de salud u otro servicio comunitario, hasta que se complete el proceso de rehabilitación posible, con el propósito de recuperar un patrón de funcionalidad plena en lo personal, familiar, social y económico

Penas Accesorias

1. La pérdida de la nacionalidad de venezolano o venezolana por naturalización, cuando se demuestre su participación directa en la comisión de uno de los delitos contemplados en los artículos 149, 150, 151 y 152 de esta Ley.

2. La expulsión del territorio nacional, si se trata de extranjeros o extranjeras, después de cumplir la pena.

3. La inhabilitación para ejercer la profesión o actividad, cuando se trate de los o las profesionales a que se refiere el numeral 6 del artículo 163 de esta Ley, a partir del momento en que comience a regir la pena privativa de libertad. Dicha inhabilitación se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en un periódico de circulación nacional.

4. La confiscación de los bienes muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los efectos, productos o beneficios que provengan de los mismos.

5. Las previstas en los artículos 405 y 407 del Código Orgánico de justicia Militar para los delitos militares

Tipos Penales

Delitos cometidos por la delincuencia organizada y de las penas

Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.

Agravante: Fabricacion y Produccion Ilicita, Tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, Sustracción y sustitución

Regimen Sancionatorio: Prision de 25 a 30 años la Maxima y Minima de 15 a 25 años

Delitos Militares

Centinela militar y el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas Él o la centinela militar que consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas o se encuentre bajo los efectos de las mismas

Agravante: Consumo durante el cumplimiento de un acto de servicio, Contaminación de aguas, líquidos o víveres

Atenuante: Articulo 168 segundo aparte, en caso de no estar de servicio

Regimen sancionatorio: Prisión de 5 a 18 años

Delitos contra la administración de justicia e aplicación de la Ley

El juez o jueza que omita o rehúse decidir, bajo pretexto de ambigüedad, insuficiencia, contradicción o silencio de esta Ley, será penado o penada con prisión Fiscales del Ministerio Público, peritos o expertos forenses

Agravantes: Destino de los bienes, actuaciones o diligencias, violación o retardo procesal

Regimen Sancionatorio: Prision

Consumidor Experimental

aquella que sea motivada generalmente por la curiosidad en un ensayo a corto plazo y de baja frecuencia

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo

Sujetos

1. Las personas naturales y jurídicas, que rige el sector bancario.
2. Las personas naturales y jurídicas,rige el sector asegurador.
3. Las personas naturales y jurídicas,rige el sector valores.
4. Las personas naturales y jurídicas,rige el sector de bingos y casinos.
5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisa
6. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
7. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.
8. Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.
9. Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente
10.Las personas naturales y jurídicas

Obligacion

Obligación de conservar registros y controlar transacciones, Obligación de identificación del cliente, Destino de las transacciones , Obligación del reporte de actividades sospechosas , Obligación de confidencialidad , Obligación de no cerrar cuentas , Obligación de identificar a terceros intervinientes , Obligación de reportes de transacciones en efectivo , De las personas expuestas políticamente

Unidad nacional de inteligencia financiera

Atribuciones

1. Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley,
2. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
3. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de actividades sospechosas
4. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
5. Intercambiar con entidades homólogas de otros países, la información para el estudio y análisis de casos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otros delitos
6. Presentar informes al Ministerio Público cuando se tengan indicios de la presunta comisión de un hecho punible

Naturaleza

es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas.

Organismos policiales De investigaciones penales y del ministerio publico

1. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
2. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
4. Los cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado.

Regimen Sancionatorio

Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el Código Penal y demás leyes especiales sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada, la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable.

Precripcion

No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Responsabilidad de Personas Jurídicas

son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes.

Agravantes

1. Utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, adultos o adultas mayores e indígenas, o en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas.
2. Por funcionarios públicos o funcionarias públicas
3. Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico
4. Con el uso de armas de cualquier índole, nucleares, biológicas, bacteriológicas o similares.
5. Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor para uso militar, colectivo o de transporte público.
6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algún servicio público o empresa del Estado.
7. Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República y Altos funcionarios

Servicio nacional de administración y enajenación de bienes asegurados o incautados confiscados y decomisados

Objetivo

El Ejecutivo Nacional creará un servicio especializado, desconcentrado, dependiente del órgano rector, para la administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos investigados de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita.

Atribuciones y Funcionamiento

El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito investigado de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. Hasta tanto se cree el servicio especializado para la administración de bienes incautados, los bienes antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector para su guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y uso, el cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley.

Procedimiento especial para el decomiso

Articulo 58

Abandono

Articulo 60

Devolución

Articulo 59

1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del procedimiento de decomiso.
2. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos objeto del proceso penal.
3. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste, en circunstancias que razonablemente lleven a concluir, que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, decomiso o confiscación.

4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes de manera ilegal; y,

5. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, se estimen relevantes a tales fines