El Mal en San agustin

LAVADO DE ACTIVOS

Práctica que encubre actividades ilícitas

Financiera

Comercial

FIANCIACION DEL TERRORISMO

Recursos para actividades terroristas

RIESGO REPUTACIONAL

Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

RIESGO LEGAL

Sanciones, multas e indenmizaciones

RIESGO DE CONTAGIO

Afectación por sistema de rebote a terceros

Ley N° 155-17

Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Detección y prevención

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Políticas

Documentación

Procedimientos

Estructura Organizacional

Infraestructura Tecnológica

Organos de Control

Divulgación Información

Capacitación