Wolfsbert
Que es?
Es uns localidad de Suiza donde los principales bancos del mundo celebraron una serie de reuniones para tratar temas de LA y FT especialmente enfocados en Banca Privada, Banca Corresponsal, Operatividad y FT
Temas Tratados
Principio de Blanqueo de Capitales de Wolfsbert
Declaración de Wolfsbert sobre análisis de operaciones
Los principios de Wolfsbert contra el lavado de dinero para la Banca Corresponsal
Declaración de Wolfsbert sobre la superesión de la financiación del terrorismo
Cuales Bancos lo
Conforman
ABN AMRO Bnak N.V.
Banco Santander Central Hispano S.A.
Bank of Tokio-Misubishi Ltd
Barclays
Citigroup
Credit Suisse Group
Deutsche Bank AG
Golman Sachs
HSBC
J.P. Morgan Chase
Societe Generale
UBS AG