Analisis del Sistema de Administración SARLAFT
Sistema Financiero
Mecanismo para delitos
Lavado de Activos
Conductas delictivas
Fraude Economico
"SFC" Superintendencia Financiera
Supervisa estas actividades
Inspección y Vigilancia en el sector financiero
Promueve la importancia de la admon de riegos de Lavado de Activos
Normaliza las politicas tendientes a regular conductas delictivas
Clases de Riesgo
Riesgo Reputacional
Riesgo Legal
Riesgo de Contagio
Elementos Necesarios para la implementación de SARLAFT
Politicas
Procedimientos
Estructura Organizacional
Plataforma Tecnológica
Organos de Control
Divulgación de la Información
Capacitación
Normatividad
Ley 1621, Ley 526, Ley 1121, DFecreto 1674
Ley 793 y Decreto 1068 de 2015