Geldwäsche

Verschleierung Herkunft des Geldes

vor Strafverfolgung + Finanzamt verbergen

Gewinne aus Schattenwirtschaft in legalen Bereich führen

Verdachtanzeige

unabhängig vom Betrag

unabhängig von Art der Transaktion

Straftat

Steuerhinterziehung

Wettbewerbsverzerrung

KI

Versicherungen

Notar

WP

Rechtsanwalt

StB