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door milena gomez 4 jaren geleden

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Organigrama

El Sistema de Administración SARLAFT es una herramienta integral destinada a mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y otras conductas delictivas en el sector financiero.

Organigrama

Analisis del Sistema de Administración SARLAFT

Normatividad

Ley 1621, Ley 526, Ley 1121, DFecreto 1674
Ley 793 y Decreto 1068 de 2015

Elementos Necesarios para la implementación de SARLAFT

Politicas
Procedimientos

Estructura Organizacional

Plataforma Tecnológica

Organos de Control

Divulgación de la Información

Capacitación

Clases de Riesgo

Riesgo Reputacional
Riesgo Legal

Riesgo de Contagio

"SFC" Superintendencia Financiera

Supervisa estas actividades
Promueve la importancia de la admon de riegos de Lavado de Activos

Normaliza las politicas tendientes a regular conductas delictivas

Inspección y Vigilancia en el sector financiero

Sistema Financiero

Fraude Economico
Mecanismo para delitos
Lavado de Activos

Conductas delictivas