Caso de auditoria lomos

Se tipifica el fraude y se establecen las pruebas que
permitan determinar la evidencia probatoria

Cabe reconocer, en primer lugar que la auditoría forense permite detectar indicios y
evidencias de fraudes corporativos, por medio de un proceso detallado e integral en donde
se revisan los libros contables, las operaciones y balances financieros en una compañía

: Se realiza el seguimiento a los estados financieros de
la empresa, siguiendo lo establecido por las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores

A través de la auditoría forense se determina si la adquisición, manejo y uso de los
recursos de la entidad intervenida se efectúan dentro del marco legal y de los principios de
eficacia, economía, equidad y valoración de los estados financieros.

Se analizan y estudian con detenimiento procesos
contables y operaciones comerciales de la empresa, de acuerdo con el reglamento de contabilidad vigente.

El carácter de integralidad le confiere a esta auditoría la posibilidad de examinar distintos aspectos relacionados entre sí, tales como los sistemas de control financiero, legal, de gestión, de resultados y de control interno

Es un proceso analítico importante diseñado para explorar datos. Al igual que el proceso de la vida real de extraer diamantes u oro de la tierra, la mayoría una tarea importante en la minería de datos es extraer pepitas no triviales de grandes cantidades de datos.