PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Pilar III: El Directorio y la Gerencia.
Principio 12 Elección y Conformación del Directorio
estará conformado por un mínimo de 04 (cuatro) miembros y un máximo de 07 (siete) miembros.
Será el Comité de Buen Gobierno Corporativo el que deba valorar la idoneidad de cada candidato a director en función de la experiencia y competencias que éste acredite, Conforme a lo dispuesto en el Estatuto, los Directores deberán ser elegidos por periodos de un (01) año
Principio 13 Sobre las Funciones y Sesiones del Directorio
El Directorio es el máximo órgano colegiado
1. Convocatoria:
2. Lugar de sesión y agenda:
3. Presidencia de la sesió
4. Asistencia de terceros a las sesiones del Directorion
5. Quórum y adopción de acuerdos:
6. Conflictos de Interés
7. Actas:
. Principio 14 Deberes y Derechos de los miembros del Directorio
Los Directores están obligados a guardar reserva respecto a los negocios de la Empresa y la información socia
Los Directores no podrán adoptar acuerdos que no cautelen el interés de la Empresa
Principio 15: Reglamento del Directorio
El Directorio puede proponer modificaciones a su Reglamento, lo cual deberá ser aprobado por la Junta General de Accionistas
Principio 16: Directores independientes
aquellos Directores que no están vinculados con los accionistas mayoritarios (dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) o con el equipo de dirección de SAN JUAN.
Principio 17: Operatividad del Directorio
SAN JUAN a través de la Gerencia General brinda a sus directores los canales y procedimientos necesarios para que puedan participar eficazmente en las sesiones de Directorio
El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros.
Principio 18: Comités Especiales
Comité de Nombramientos y Retribuciones
Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
Comité de Gobierno Corporativo
Principio 19: Código de ética y conflictos de interés
SAN JUAN implementará con un Código de Ética que oriente el comportamiento en el ejercicio de las funciones o relaciones comerciales y profesionales
Principio 20: Funciones de la Gerencia
La Gerencia debe llevar a cabo sus labores con buena fe, diligencia, elevados estándares de ética, cuidado y reserva debidos, y actuar siempre con lealtad y en interés de la Empresa
Pilar IV: Riesgo y Cumplimeinto
Principio 21: Entorno del Sistema de Gestión y Política de Gestión Integral de Riesgos
El Directorio ha sido el encargado de aprobar la Política Integral de Riesgos
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Objetivos de la Gestión Corporativa de Riesgos.
Alcance y definiciones .
Ciclo de Gestión Integral de Riesgo.
para el logro de los objetivos de SAN JUAN
Funciones y responsabilidades
Está conformado por miembros del Directorio
El Directorio designa a un Responsable de gestionar y operar el ciclo integral del riesgo
Pilar V: Transparencia de la información.
Principio 22: Política de información
El Directorio establece en el documento societario respectivo una política de información para los
accionistas, inversionistas, demás grupos de interés
Principio 23: Estados financieros y memoria anual
se elabora los EEFF según las NIFF
El Directorio aprueba una vez al año la memoria anual de la sociedad
Principio 24: Informe de gobierno corporativo
La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe
anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio.
Pilar I: Los derechos de los accionistas.
Principio 1 Paridad de trato
SAN JUAN reconoce en su actuación la paridad de trato entre todos sus accionistas. La Empresa reconoce y respeta los derechos de los accionistas minoritarios, independientemente del valor de su inversión o el número de acciones que represente.
Principio 2 Participación de los accionistas
Todos los accionistas tienen derecho a participar y votar en la Junta General de Accionistas
Procedimiento para la participación de los accionistas en Juntas Generales mediante representantes.
Principio 3 No dilución en la participación en el capital social
aumento o reducción del capital social,
transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución o liquidación
Principio 4 Información y comunicación a los accionistas.
SAN JUAN deberá velar por el cumplimiento de los siguientes preceptos:
Convocar con anticipación oportuna
Brindar a los accionistas información útil
Informar a los accionistas acerca de las reglas
Principio 5 Participación de dividendos y Política de Dividendos de la Empresa
Política de dividendos
Si la Sociedad, de conformidad con los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio y luego de cumplir con las detracciones de ley y estatutarias y demás obligaciones
Las utilidades retenidas contabilizadas en la cuenta de Resultados Acumulados
Principio 6 Cambio o toma de control
La transferencia de propiedad de las acciones deberá efectuarse de acuerdo a las regulaciones del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades
Principio 7 Arbitraje para solución de controversias
SAN JUAN implementará una Política de Administración de Conflictos de Interés
Pilar II: Junta General de Accionistas.
Principio 8: Función y competencia
La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de SAN JUAN
Procedimiento para la definición de la agenda, lugar y convocatoria de la Junta de Accionistas
1. Funcionario encargado: El Presidente del Directorio
2. Lugar de celebración de la Junta General de Accionistas
3. 3. Definición de la agenda:
4. Difusión de la convocatoria
5. Quórum
6. Voto a distancia
Principio 9: Convocatoria
Principio 10: Propuestas de puntos de agenda
La agenda se redactará con claridad y precisión, de forma separada, de tal forma que se facilite la identificación y el entendimiento sobre los asuntos que han de ser tratados
Principio 11 Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas
SAN JUAN a través de un área o responsable que designe para tal efecto, realizará el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas,