Soborno Transnacional
Introducción
CONTEXTUALIZACIÓN
Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo.
Pedagogía LA/FT/FPADM
¿Qué es el lavado de activos?
Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
¿Qué es la Financiación del Terrorismo?
¿Qué es Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Qué es el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM?
Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
Sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT?
Elementos y etapas del SAGRILAFT (apoyo youtube)
¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT?
¿Quiénes están obligados a implementar el SAGRILAFT?
¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT?
¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT?
¿Cuáles son las funciones del Oficial de Cumplimiento?
De la designación del Oficial de Cumplimiento
¿Cuáles son los requisitos y credenciales del Oficial de Cumplimiento?
Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF por el órgano de Revisoría Fiscal.
Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
Papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional
Sistema de Reporte en Línea
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:Prevención y Detección
El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
De los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada en un programa SAGRILAFT:
¿Qué es la debida diligencia?
Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF
¿Qué es una operación sospechosa?
Del Régimen de Medidas Mínimas
¿Quiénes están obligados a implementar un Régimen de Medidas Mínimas?
¿Qué debe contener el Régimen de Medidas Mínimas?
¿Cuánto tiempo tiene la Empresa Obligada para implementar el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas?
¿Qué es el período de mínima permanencia?
Evaluación