Esquema de Flujo de Caja

facturas a nombre de clientes ficticios

servicios, bienes entre otros con precios inflados

Se verificaron certificados bancarios, cheques que estaban a nombre de socios que eran de panama, para no descubrir a los dueños reales

Los beneficiarios presentaban gastos ficticios

Los gastos pertenecientes a impuestos eran falsos

Las empresas realizaban registros falsos para poder ocultar los negocios fraudulentos y el desvió del dinero y de esta manera obtener una evasión fiscal