Diseñar las politicas para la deteccion y prevencion de operaciones relacionaldas cocn el LA/FT
Centralizar , sistematizar y analisar la informacion suministrada por las entidades obligadas a a cumplir con la normativa sarlaft.
Coordinar el estudio de nuevos sectores afectados o sensibles a ser utilizados para el LA/FT.
Comunicar a las autoridades competentes y a las legitimadas para ejercer las acciones de extincion de dominio.
Celebrar convenios de cooperacion internacional con entidades de funciones similares.
consiste en la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos de las autoridades judiciales y/o a través de los ROS que recibe y centraliza la UIAF y que son realizados por los sujetos obligados o anónimos (diferentes sectores, empresas y/o ciudadanos).
controles
Corresponde principalmente a la construcción de cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de la normatividad por medio de la cual, diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, importen instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo de LA/FT.
CONTROLES
corresponde a la investigacion mediante un conjunto de pasos adelantados por las autoridades que buscan demostrar la ocurrencia de los delitos de LA/FT y sus responsables
ORGANOS DE CONTROL
UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE OPERACIONES
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Son entes estatales que no pertenecen a ninguna rama del poder público, poseen autonomía administrativa y presupuestal para la ejecución de las acciones de control determinadas por la Constitución Política de Colombia.
SUPER INTENDENCIA FINANCIERA
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA INTERMEDIARIOS Y DEMAS ENTIDADES VIGILADAS
BOLSA DE VALORES
E INTERMEDIARIOS
INSTITUCIONES DE
INVERSION COLECTIVA
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EMISORES Y PROMOCION DEL MERCADO
PROMOCION DEL
MERCADO
SEGUIMIENTO DEL
MERCADO
REGISTRO NACIONAL
DE VALORES
OFERTAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
OFICINA DE PLANEACION
OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
OFICINA JURIDICA
SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA
SISTEMAS Y ESTADISTICA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
OFICINAS
PERSONAL
DIBULGACION DE PRENSA
CONTROL INTERNO
LEGAL
VEEDURIA
PLANEACION
INFORMATICA
PROTECCION Y
ASISTENCIA
DIRECCIONES
SECCIONAL DEL CUERPO TECNICO E INVESTIGACION
NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCIONAL DE FISCALIAS
NACIONAL DE FISCALIAS
DESPACHOS
SECRETARIO GENERAL
VICEFISCAL GENERAL DE LA NACION
ENTIDADES ADSCRITAS: Establecimiento Público - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Establecimiento Público de Educación Superior
UNIDAD DE FISCALIA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
