作者：Maria Tobias 3 年以前
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En el Decreto 2245 de 2011
Se estipula
SANCIONES
RESIDUAL
Incumplimiento de normas que conforman RC, se impondrá multa de 100UVT.
PRESENTACION DE INFORMACIÓN DIAN
No información exógena 200 UVT Extemporánea información exógena cambiaria 25 UVT Documentos con errores o incompleta 200UVT
ENTRADA O SALIDA DEL PAÍS DE DINERO EN EFECTIVO
Por no presentar la declaración por RC multa 30% del ingreso o del 40% del egreso
TRANSFERENCIA NO AUTORIZADA
Pagos internacional sin autorización por RC multa 100% Operaciones sin cumplir requisitos exigidos 100%
COMPRA Y VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUE DE VIAJERO
Incumplimiento de los requisitos de RC 100% Por no exhibir la declaración multa de 25UVT sin exceder 1000 UVT Operaciones inexistente se multa 50 UVT sin exceder 2000 UVT
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVIA BR
No cumplan obligaciones de autorizar al BR 200 UVT. Por extemporaneidad de 25UVT sin exceder las 100 UVT
CUENTAS DE COMPENSACIÓN
Multa 200 UVT Por no prestar o no transferir al BR la relación de operación efectuadas
100% Por no constituir el deposito ante el BR, cuando haya lugar
OPERACIONES INDEBIDAS CANALIZADAS A TRAVÉS DEL MC
Canalizar importación o exportación monto que no se deriven de estas operaciones 100%
OPERACIONES CANALIZADAS A TRAVÉS DEL MC
Se importará la sanción de 100% del monto extinguido
DECLARACIÓN DE CAMBIO
Multa de 25U.V.T por cada declaración sin superar 1000 UVT
INFRACCIONES
PRESENTACIÓN INFORMACIÓN DIAN
Presentación extemporánea de información exógena, no solicitar requisitos oficiales y exógenos
ENTRADA Y SALIDA DIVISAS Y TÍTULOS REPRESEN
No presentación de la respectiva, declaración de cambio
TRANSFERENCIAS NO AUTORIZADAS
Realización de transferencia y pago en moneda extranjera residente no autorizada y operaciones sin completar los requisitos
UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL MC
Reintegro, canalización superior a lo consignado, importación y exportación
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE A BR
Solicitar, reportar y actualizar extemporáneamente
CUENTA COMPENSACIÓN
No presentación a BR errónea, presentación extemporánea, utilización de cuenta especial y canalización de operaciones diferentes a las del titular
DEPOSITO
No constitución del deposito en los términos y oportunidades legales
NO ACUDIR AL MC CUANDO HAY OBLIGACIÓN
Extinción de obligaciones sujetas a canalización en MC por medios distintos
DECLARACIÓN CAMBIO
No presentación de oportunidad legal, datos equivocados, no transmisión al BR
