Organigrama

更多类似内容

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL205

由david ramirez carrillo

Supervisión

由Guillermo Daniel Cervantes Ordóñez

Administración Estrategica

由Vanessa Rengifo Ortiz

GENERALIDADES PAI

由Nataly Garcia

El Mal en San agustin

ELEMENTOS

Capacitación

Divulgación Información

Organos de Control

Infraestructura Tecnológica

Estructura Organizacional

Procedimientos

Documentación

Políticas

NORMATIVIDAD

Ley N° 155-17

Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Detección y prevención

RIESGOS LA/FT

RIESGO DE CONTAGIO

Afectación por sistema de rebote a terceros

RIESGO LEGAL

Sanciones, multas e indenmizaciones

RIESGO REPUTACIONAL

Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

LA/FT

FIANCIACION DEL TERRORISMO

Recursos para actividades terroristas

LAVADO DE ACTIVOS

Práctica que encubre actividades ilícitas

Comercial

Financiera