El Mal en San agustin
ELEMENTOS
Capacitación
Divulgación Información
Organos de Control
Infraestructura Tecnológica
Estructura Organizacional
Procedimientos
Documentación
Políticas
NORMATIVIDAD
Ley N° 155-17
Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo
Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional
Detección y prevención
RIESGOS LA/FT
RIESGO DE CONTAGIO
Afectación por sistema de rebote a terceros
RIESGO LEGAL
Sanciones, multas e indenmizaciones
RIESGO REPUTACIONAL
Desprestigio, difamación
Causa pérdida de clientes
LA/FT
FIANCIACION DEL TERRORISMO
Recursos para actividades terroristas
LAVADO DE ACTIVOS
Práctica que encubre actividades ilícitas
Comercial
Financiera
