IDENTIFICACION DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Que es la junta de socios?

Es el organismo en el cual los miembros de la sociedad se reúnen para la toma de decisiones que vinculan a la sociedad mercantil a acciones específicas.

cuales son sus funciones:

Funciones de la junta de socios: 1. Estudiar y aprobar la reforma de los estatutos. 2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. 3. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes. 4. Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente. 5. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso. 6. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 7. Constituir las reservas ocasionales, y las demás que les señalen los estatutos o las leyes.

Tareas de la junta de socios

-Entender y practicar la propiedad responsable: conocer los estados financieros y necesidades de inversión
-Definir las metas a largo plazo (más de cinco años). Mantenerse informados, por los conductos regulares, según lo que digan los estatutos, sobre la situación de la empresa
-Elegir a la Junta Directiva cuando se tiene este órgano de gobierno.
-Fijar criterios sobre la elección del gerente, para que la Junta Directiva finalmente lo seleccione; si no se cuenta con ella, será la Asamblea General de Accionistas o Junta General de Socios la que lo elija
- Establecer indicadores de desempeño para la Junta Directiva, esto se refiere a qué queremos que haga y cómo lo vamos a evaluar

Como se convoca

Debe efectuarse utilizando el mecanismo de comunicación
previsto en los estatutos (correo, fax, e-mail, etc.). Es conveniente
que se deje prueba de la respectiva citación. la legislación establece que sean quince días hábiles para reuniones ordinarias y cinco días hábiles para las extraordinarias,.

Remuneración

- Los socios no reciben salarios ni figuras similares. Su retribución por ser accionistas o socios de la empresa está determinada por las utilidades que produzca la compañía
- Tres meses del año cada sociedad debe citar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta General de Socios de manera ordinaria, a fin de que conozcan si hay lugar a dividendos y el monto de estos, según las necesidades de liquidez de la empresa.

Que es un gerente

Es la administración inmediata por el encargado de ejecutar las directrices dadas por la Junta Directiva, cuando existe, o por la Asamblea General de Accionistas o la Junta General de Socios, en procura de aplicar los lineamientos estratégicos definidos y alcanzar las metas trazadas.

cuales son sus funciones:

planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.

Roles del gerente

La Gerencia no cuenta con roles, dado que no es un cuerpo colegiado como la Asamblea de Accionistas o la Junta directiva, sino que está conformada por una sola persona.

Tareas

-Informar oportunamente a la Junta Directiva de los asuntos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y de aquellas decisiones que por su magnitud deban contar con la aprobación de la Junta o la Asamblea.
-Ser transparente en la información que se transmite y confirmar su veracidad.
- Conformar su equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades de la
empresa.

Convocatoria

La convocatoria, en el contexto de la Gerencia, se aplica a los comités o
reuniones que realiza con sus directores. Esta, generalmente, se realiza por
correo electrónico o fijando fechas y horas específicas.

Remuneracion

La remuneración del gerente debe estar basada en criterios del perfil que se requiere para el cargo y en su experiencia, así como en las exigencias en conocimientos especiales, y puede tener un esquema fundamentado en:

Salario fijo mensual

Bono o factor variable, de acuerdo con el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la campaña.

Que es la junta directiva

La junta directiva es un órgano imprescindibles encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos en las organizaciones. Sus miembros tienen responsabilidades de alto impacto porque los negocios cambian a gran velocidad.

Cuales son sus funciones?

1. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea General.
2. Preparar y presentar a la Asamblea general los trabajos que se han de estudiar y aprobar en la misma.
3. Administrar los recursos económicos, materiales y patrimoniales de la asociación, según los criterios aprobados por la Asamblea General.
4. Realizar el Programa de actuación, la memoria anual, el presupuesto y el balance correspondiente para su aprobación por la Asamblea General.
5. Proponer la creación de comisiones de trabajo en el seno de la asamblea general.Todas aquellas que no estén atribuidas expresamente a la Asamblea General.

Roles de la junta directiva

Los roles en la Junta Directiva involucran la moderación de las sesiones para el cumplimiento del orden del día, así como seguir las tareas, de manera que se implementen las decisiones que se generan en las reuniones. Se dividen en:

presidente de la junta directiva: - -- Ser el representante legal de la asociación.
- Convocar y presidir los órganos de la asociación.
- Coordinar el funcionamiento general de la entidad.
-Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos adoptados en los órganos de la asociación.
- Ordenar los pagos, válidamente acordados.
- Validar las actas, certificaciones y el resto de documentos oficiales de la asociación.

Secretario de la junta directiva: - Levantar acta de las reuniones de los órganos de la asociación.
- Tramitar el libro de registro de socios (altas y bajas).
- Llevar y custodiar los libros oficiales de la asociación, así como el resto de documentos y ficheros.
- Expedir certificaciones.
- Ejercer la secretaría de los órganos de la entidad.

Tareas de la junta directiva

-Definir y monitorear la estrategia
- Analizar la situación de cada área de la empresa y aportar opciones de mejora.
- Elegir al gerente, según los lineamientos planteados por los socios.
- Definir indicadores de desempeño para el gerente, con claridad sobre qué debe hacer y cuando será evaluado.
- Monitorear el desempeño del gerente y apoyarlo para que se cumplan los objetivos.
- Apoyar al gerente en la elección y el seguimiento de los directivos de área o del personal clave.

Convocatoria

-Para la Junta Directiva se definen los parámetros de su convocatoria en los estatutos de la compañía. Como buena práctica se recomienda que se realice por correo electrónico, con confirmación telefónica, para asegurar que todos los miembros principales asistan. -Es más efectivo si en cada reunión se fija la fecha de la siguiente convocatoria o si se establece un calendario de reuniones del trimestre, el semestre o incluso del año; así los miembros de la Junta Directiva pueden organizar sus agendas y se reducen las cancelaciones o las inasistencias.

Remuneracion

Los miembros de la Junta Directiva, como integrantes de un órgano de toma de decisiones en la empresa, pueden ser remunerados. Cuando son socios o accionistas, por lo común se acuerda no remunerarlos por formar parte de este órgano, pero cuando se pacta el ingreso de externos a la compañía y expertos en temas acorde con la estrategia de ella misma, se hace necesario el pago por la labor de estas personas.