Soborno Transnacional
Introducción
Evaluación
Pedagogía LA/FT/FPADM
¿Qué es el período de mínima permanencia?
Del Régimen de Medidas Mínimas
¿Cuánto tiempo tiene la Empresa Obligada para implementar el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas?
¿Qué debe contener el Régimen de Medidas Mínimas?
¿Quiénes están obligados a implementar un Régimen de Medidas Mínimas?
¿Qué es una operación sospechosa?
Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF
De los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada en un programa SAGRILAFT:
¿Qué es la debida diligencia?
Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF por el órgano de Revisoría Fiscal.
El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:Prevención y Detección
Sistema de Reporte en Línea
Papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional
Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
¿Cuáles son las funciones del Oficial de Cumplimiento?
De la designación del Oficial de Cumplimiento
¿Cuáles son los requisitos y credenciales del Oficial de Cumplimiento?
¿Quiénes están obligados a implementar el SAGRILAFT?
Sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT?
¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT?
Elementos y etapas del SAGRILAFT (apoyo youtube)
¿Qué es el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM?
Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
¿Qué es Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Qué es la Financiación del Terrorismo?
¿Qué es el lavado de activos?
Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
CONTEXTUALIZACIÓN
La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo.
Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.
