MECANISMOS PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO

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NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

par Penélope Quintanar García

ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS

par MARIA PAULA CUELLAR CHAVARRO

McDonald's

par Ariel Ruiz

ajuste contable

par zander osuna moreno

MECANISMOS PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO

Operaciones inusuales

Cuantía o característica que no guarda relación con la actividad económica, todo aquello que se sale de los parámetros de la normalidad

Informe con las razones por las cuales se cataloga como inusual

Parámetros conocimiento del cliente

Recolección de documentos y firmas

Realizar entrevista al cliente potencial dejando evidencia de quien la realiza el lugar la fecha y la hora

Confirmar y actualizar al menos cada año los datos proporcionados en el formulario

Operaciones sospechosas y su proceso

Reportadas a UIAF através ROS

Posibilidad de perdida o daño que pueda sufrir una entidad vigilada

FINANACIACIÒN DEL TERRORISMO: Delito definido como "el que directamente ,provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos , bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, apoye financieramente a grupos armados al margen d ella ley.

LAVADO DE ACTIVOS: Sistema que pretende prevenir ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o canalización de recursos