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Organismos Internacionales.
Todas las entidades públicas colombianas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero.
La Fiscalía General de la Nación
La Policía Judicial
Los supervisores, quienes imparten instrucciones a sus vigilados para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Las empresas
Los ciudadanos
cualquier grupo de terrorista u organizaciones para el terrorismo