ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Mer som dette

pasos para una auditoria en sistemas

Ved cesar londoño

El Sector Terciario

Ved José María Llamas del Valle

Conceptos básicos de bases de datos

Ved Jose magaña

Unidad 1. Habilidades Directivas y su Conceptualización.

Ved Roberto Gaxiola

ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Su objetivo prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos en diferentes sectores de la economía.

Misión La UIAF tiene como misión prevenir y detectar operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes. Asimismo, divulga información relacionada con estos delitos para prevenir y mejorar los controles de aquellas personas (naturales o jurídicas) que sean susceptibles de ser usadas. Visión La UIAF será una Unidad de Inteligencia Financiera reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad y utilidad de su información para autoridades que luchan contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, basada en procesos eficaces y eficientes, con funcionarios altamente competentes y utilización de las mejores prácticas tecnológicas.

FUENTES

http://sena.blackboard.com/courses/1/P13330034_CO665632_RG11_C9508/content/_25095266_1/sarlaft_sem4.pdf

https://www.deceval.com.co/portal/page/portal/Home/Marco_Legal/Otros_documentos/MANUAL%20PREVENCI%D3N%20Y%20CONTROL%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20versio.pdf

son aquellos que realizan el control y vigilancia del lavado de activos y financiación del terrorismo, su existencia en el desarrollo de la economía nacional y de bienestar del país es indispensable.

Superintendencia Financiera

se encarga de Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

VISION: Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.

Fiscalía General de la Nación

se encarga principalmente de todo el sistema acusativo contra las personas naturales o jurídicas que cometen un delito en Colombia incluyendo el lavado de activos y financiación del terrorismo.Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.

Misión Garantizar el acceso a una justicia oportuna y eficaz con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales. Visión Ser líderes en la investigación para la Administración de Justicia, contribuyendo decididamente con la formulación y ejecución de la política del Estado en materia criminal, la creación de una cultura de respeto por el orden jurídico y la convivencia pacífica..