Geldwäsche

Illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung sind ernsthafte Straftaten, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen können. Gesetzliche Regelungen wie das Geldwäschegesetz verpflichten verschiedene Berufsgruppen, darunter Notare, Versicherungen, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, Verdachtsanzeigen zu erstatten, unabhängig von der Höhe und Art der Transaktion.

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