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SISTEMA SCIPAFI

Ramo principale

Base giuridica del trattamento da parte degli aderenti per finalità di AML

Adempimento di obbligo di legge in materia AML

Consenso(opzione garantista)

Tipologia di dati trattati

buste paga e altri documenti reddituali

passaporto

patente di guida

codice fiscale e tessera sanitaria

Trattamento di dati personali da parte degli aderenti

NO consultazione in chiaro (da verificare)

Riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti

Procedura di confezionamento

Copia pagamento quota adesione

Documento attestante i poteri di firma

Documento riconoscimento legale rappresentante aderente

marca temporale

PEC

firma digitale

Aderenti

Indiretti

SIC

Diretti

Banche, IP, Assicurazioni, Fornitori servizi comunicazione elettronica, ecc.

Banche dati

INAIL

INPS

Ministero dei Trasporti

MEF

Ministero dell’Interno

Agenzia delle Entrate

Mission

In attesa di decreto modificativo della disciplina attuale di accesso a SCIPAFI che, previo parere del Garante, individui i presupposti, le categorie di soggetti che vi possono accedere, le procedure di abilitazione dei soggetti obbligati e i dati oggetto di riscontro per la verifica della veridicità dei dati forniti

proteggere il settore del credito al consumo contro il furto d’identità, attraverso l’interconnessione di diverse banche dati pubbliche

Normativa

Dir. 849/2015 (4° dir. AML) e D.Lgs. 90/2017 di recepimento

D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141

Dir. 48/2008