ORGANOS DE CONTROL

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El marco teórico, conceptual o referencial de un trabajo de investigación

par Cecilia Martínez

INNOVA_2019_2020

par Isabel López

ESCUELAS GEOPOLITICAS

par emilia moreno

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

par el gordo moise acuña ramirez

Diseñar las politicas para la deteccion y prevencion de operaciones relacionaldas cocn el LA/FT Centralizar , sistematizar y analisar la informacion suministrada por las entidades obligadas a a cumplir con la normativa sarlaft. Coordinar el estudio de nuevos sectores afectados o sensibles a ser utilizados para el LA/FT. Comunicar a las autoridades competentes y a las legitimadas para ejercer las acciones de extincion de dominio. Celebrar convenios de cooperacion internacional con entidades de funciones similares.

consiste en la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos de las autoridades judiciales y/o a través de los ROS que recibe y centraliza la UIAF y que son realizados por los sujetos obligados o anónimos (diferentes sectores, empresas y/o ciudadanos).

controles

Corresponde principalmente a la construcción de cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de la normatividad por medio de la cual, diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, importen instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo de LA/FT.

CONTROLES

corresponde a la investigacion mediante un conjunto de pasos adelantados por las autoridades que buscan demostrar la ocurrencia de los delitos de LA/FT y sus responsables

ORGANOS DE CONTROL

UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION DE INFORMATICA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE OPERACIONES

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Son entes estatales que no pertenecen a ninguna rama del poder público, poseen autonomía administrativa y presupuestal para la ejecución de las acciones de control determinadas por la Constitución Política de Colombia.

SUPER INTENDENCIA FINANCIERA

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA INTERMEDIARIOS Y DEMAS ENTIDADES VIGILADAS

BOLSA DE VALORES E INTERMEDIARIOS

INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EMISORES Y PROMOCION DEL MERCADO

PROMOCION DEL MERCADO

SEGUIMIENTO DEL MERCADO

REGISTRO NACIONAL DE VALORES

OFERTAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

OFICINA DE PLANEACION

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

OFICINA JURIDICA

SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRATIVA

SISTEMAS Y ESTADISTICA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

OFICINAS

PERSONAL

DIBULGACION DE PRENSA

CONTROL INTERNO

LEGAL

VEEDURIA

PLANEACION

INFORMATICA

PROTECCION Y ASISTENCIA

DIRECCIONES

SECCIONAL DEL CUERPO TECNICO E INVESTIGACION

NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCIONAL DE FISCALIAS

NACIONAL DE FISCALIAS

DESPACHOS

SECRETARIO GENERAL

VICEFISCAL GENERAL DE LA NACION

ENTIDADES ADSCRITAS: Establecimiento Público - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Establecimiento Público de Educación Superior

UNIDAD DE FISCALIA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION

DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES