Elaborado por: Karen Rodriguez
ORGANOS DE CONTROL LAFT
Fiscalía General de la Nación
El ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.
Es un organo independiente abscrito al poder judicial de colombia.
Organigrama
Entidades abscritas
Instituto nacional de medicina legal y la ciencia forences
Direccion de asuntos Internacionales
Despacho del Fiscal General de la Nacion
Unidad de fiscalia delegada ante la corte general de justicia
Superintendencia Financiera
CONTROLES
Inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
Ente oficial encargada de propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia.
Oficina asesora de Planeacion
Oficina de Control Diciplinario
Unidad de Investigacion Financiera
Direccion Genel
Oficina de Control Interno
Subdireccion
Informatita, analisis estrategico, analisis de operaciones, administrativa y financiera.
Unidad de Investigación Financiera
Entidad nacional que como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y Laft que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades.
CONTROLES
Desarrollo de estrategias que permitan hacer inteligencia al avance de las operaciones económicas del país respaldada por la tecnología e innovación. Sus acciones se llevan a cabo con el único fin de advertir y revelar todas las actividades incorporadas a los delitos de lavado de activos, las infracciones origen del hecho, la financiación del terrorismo y suministrar la información necesaria en las acciones de extinción de dominio
Oficina de control interno
Direccion General
Subdireccion de administrativa y financiera
Subdireccion de informatica
Subdireccion de analisis estrategico
Subdireccion de analisis de operaciones
Oficina de asesoria juridica
