ORGANOS DE CONTROL LAFT

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Elaborado por: Karen Rodriguez

Fiscalía General de la Nación

El ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

Es un organo independiente abscrito al poder judicial de colombia.

Organigrama

Entidades abscritas

Instituto nacional de medicina legal y la ciencia forences

Direccion de asuntos Internacionales

Despacho del Fiscal General de la Nacion

Unidad de fiscalia delegada ante la corte general de justicia

Superintendencia Financiera

CONTROLES

Inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.

Ente oficial encargada de propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia.

Oficina asesora de Planeacion

Oficina de Control Diciplinario

Unidad de Investigacion Financiera

Direccion Genel

Oficina de Control Interno

Subdireccion

Informatita, analisis estrategico, analisis de operaciones, administrativa y financiera.

Unidad de Investigación Financiera

Entidad nacional que como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y Laft que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades.

CONTROLES

Desarrollo de estrategias que permitan hacer inteligencia al avance de las operaciones económicas del país respaldada por la tecnología e innovación. Sus acciones se llevan a cabo con el único fin de advertir y revelar todas las actividades incorporadas a los delitos de lavado de activos, las infracciones origen del hecho, la financiación del terrorismo y suministrar la información necesaria en las acciones de extinción de dominio

Oficina de control interno

Direccion General

Subdireccion de administrativa y financiera

Subdireccion de informatica

Subdireccion de analisis estrategico