Wolfsbert

Plus de détails

NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD

par NATALIA ARDILA CORTES

Métodos de la Auditoría Administrativa

par JESUS LOPEZ RUIZ

CAMPOS DE APLICACIÓN EN LAS FINANZAS CORPORATIVAS

par CRISTIAN VANEGAS VALLEJO

diagrama de flujo del agente aduanal

par Alejandro Alcantara

Wolfsbert

Cuales Bancos lo Conforman

UBS AG

Societe Generale

J.P. Morgan Chase

HSBC

Golman Sachs

Deutsche Bank AG

Credit Suisse Group

Citigroup

Barclays

Bank of Tokio-Misubishi Ltd

Banco Santander Central Hispano S.A.

ABN AMRO Bnak N.V.

Temas Tratados

Declaración de Wolfsbert sobre la superesión de la financiación del terrorismo

Los principios de Wolfsbert contra el lavado de dinero para la Banca Corresponsal

Declaración de Wolfsbert sobre análisis de operaciones

Principio de Blanqueo de Capitales de Wolfsbert

Que es?

Es uns localidad de Suiza donde los principales bancos del mundo celebraron una serie de reuniones para tratar temas de LA y FT especialmente enfocados en Banca Privada, Banca Corresponsal, Operatividad y FT