类别 全部 - reuniones - lavado - terrorismo - bancos

作者:Gilmar Beltran 9 年以前

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Wolfsbert

Una localidad suiza fue el escenario de una serie de reuniones organizadas por los principales bancos del mundo. En estos encuentros, se discutieron temas críticos relacionados con la banca privada y la banca corresponsal, centrándose en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Wolfsbert

Wolfsbert

Cuales Bancos lo Conforman

UBS AG
Societe Generale
J.P. Morgan Chase
HSBC
Golman Sachs
Deutsche Bank AG
Credit Suisse Group
Citigroup
Barclays
Bank of Tokio-Misubishi Ltd
Banco Santander Central Hispano S.A.
ABN AMRO Bnak N.V.

Temas Tratados

Declaración de Wolfsbert sobre la superesión de la financiación del terrorismo
Los principios de Wolfsbert contra el lavado de dinero para la Banca Corresponsal
Declaración de Wolfsbert sobre análisis de operaciones
Principio de Blanqueo de Capitales de Wolfsbert

Que es?

Es uns localidad de Suiza donde los principales bancos del mundo celebraron una serie de reuniones para tratar temas de LA y FT especialmente enfocados en Banca Privada, Banca Corresponsal, Operatividad y FT