Una localidad suiza fue el escenario de una serie de reuniones organizadas por los principales bancos del mundo. En estos encuentros, se discutieron temas críticos relacionados con la banca privada y la banca corresponsal, centrándose en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Declaración de Wolfsbert sobre la superesión de la financiación del terrorismo
Los principios de Wolfsbert contra el lavado de dinero para la Banca Corresponsal
Declaración de Wolfsbert sobre análisis de operaciones
Principio de Blanqueo de Capitales de Wolfsbert
Que es?
Es uns localidad de Suiza donde los principales bancos del mundo celebraron una serie de reuniones para tratar temas de LA y FT especialmente enfocados en Banca Privada, Banca Corresponsal, Operatividad y FT
