Categorie: Tutti - lavado - riesgo - detección - activos

da SIXTO MIGUEL URIETA NADAD mancano 4 anni

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lavado de ativos y financiacion de territorio

Las entidades vigiladas enfrentan riesgos significativos de ser utilizadas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que puede resultar en pérdidas económicas y daños reputacionales.

lavado de ativos y financiacion de territorio

lavado de ativos y financiacion de territorio

What is your business proposal about?

Give it a name. Type it in.

intereses criminales y/o terroristas

mezclar dinero lícito e ilícito
nuevas fuentes de ingresos
acceso al sistema financiero
un recurso: nacionales e internacionales
de las mujeres, sus negocios por interpuesta personas

What other options could solve the problem? Add an alternative.

FASES

4. Fase de integración, reinversión o consolidación. en esta etapa se busca utilizar el dinero de origen ilícito en la economia formal como si hubiera sido obtenido a través de actividades lícitas. Esta es la etapa final en la que los fondos o dinero de procedencia ilícita han sido finalmente legitimados y ni despierten sospechas sobre su origen. Han desaparecido cualquier tipo de vinculación estructural y legal que permita sospechar su procedencia.
3. Estratificación, diversificación, encubrimiento, enmascaramiento, ensombrecimiento o decantación. En esta fase se busca romper el vínculo existente entre el dinero y su origen, realizando una serie de transacciones civiles, comerciales o financieras, a fin de acumular documentos de soporte para justificar su procedencia ante los particulares y Administración.
1. Recolección del dinero del origen ilícito. La recolección y acopio del dinero proveniente de actividades ilícitas. 2. Fase de ocultación y colocación. En esta fase las personas y organizaciones criminales buscan desprenderse materialmente de importantes sunmas del dinero en efectivos recaudado y generado por las actividades ilícitas, colocándolas en diversos agentes económicos financieros tradicionales y no tradicionales e incluso en otros tipos de negocios que ofrezcan condiciones particulares para el propósito perseguido, evitando de esta manera llamar la antencion de las autoridades por la acumulacion de cantidades de efectivo.

características

el lavado de activo tiene como propósito mediato la integración de los bienes o activos en el circuito económico legal de un país

Summarise your points about your solution.

Add a conclusion

el lavado de activos requiere para su configuración de la comisión de un delito previo, antecedentes o subyacente, generador de las ganancias ilícitas.

Acknowledge disadvantages early and deal with them in your proposal.

Add a disadvantage

el propósito inmediato del lavado de activos consiste en aparentar la precedencia legal de los bienes o activos de origen ilícito.
el lavado de activos va a ser realizado siempre por personas y organizaciones criminales, quienes pueden utilizar a otras personas naturales o jurídicas para el logro de su cometido

Develop the key points of your proposed solution.

Add a note

En el caso de Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con cincuenta y cinco (55) delitos subyacentes establecidos en el código penal.

Describe the further actions for a commercial and a non-commercial proposal.

What are the next steps?

Non-commercial

Add details of next actions for a non-commercial proposal.

Commercial

Add delivery details for a commercial proposal.

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad de los recursos generados de sus actividades ilícitas. En terminos practicos, es el proceso de hacer organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancia sobre los mismos.

Do you need a glossary for any specific technical terms you are using?

CONSECUENCIAS

Debilitamiento de las instituciones financieras
Distorsiona la economía local
Genera competencia desleal
Factor de corrupción
Fomenta la actividad criminal

SIRIEL

ROS.

OPERACIÓN SOSPECHOSA

OPERACIÓN INUSUAL

Describe the current position that your client is in.

This creates some common ground, which is a good platform for discussing your solution.

current position

PREVENCIÓN Y DETENCIÓN

UIAF
Los diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, imparten instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus vigilados. La detección consiste en la identificación de las organizaciones criminales
PARTICIPACIÓN

TALES COMO:

Subtemas

Organismos internacionales

Todas las entidades públicas colombianas

La Unidad de Información Análisis financiero

La fiscalía General de la Nacion

la policía judicial

los supervisores, quienes importan instrucciones a sus vigilados para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

las empresas

los ciudadanos

tienen participación todos los ciudadanos y autoridades y autoridades nacionales e internacionales, de tal manera que participen

Eje fundamental para la lucha y funcionamiento para combatir efectivamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo

EL SARLAFT se compone de dos fases, a saber: la primaria, que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que que se introduzcan al sistema de financiero recursos preventivos de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación de terrorismo ( en adelante LA/FT); y la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Defining clear objectives is the key to building a good proposal.

What are your objectives?

This section should not be included in the proposal.

El lavado de activos y financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. tal circunstancia destaca la importancia y la urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero
CONSIDERACIONES GENERALES
¿Qué es la financiación del terrorismo

Who is the audience for this proposal?

Who will read it and act upon it?

FINALIDAD: TRATAMIENTO DE CUALQUIER FUENTE FINES TERRORISTAS
acto que proporciona apoyo por cualquier medio

cualquier grupo de terrorista u organizaciones para el terrorismo

¿Qué es LA?

Include any detailed data in appendices rather than break up the flow of the proposal.

Identify the contents of an appendix for your proposal.

se entiende por riesgos de LA/FT las posibilidades de perdida o daño que puede sufrir una entidad vigilad por su propension a ser utilizada directamente o a traves de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalizacion de recursos hacia la realizacion de actividades terroristas de dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa a traves de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputaciona, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto economico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades

Add an appendix.