by Gt Fuenmayor Ortiz 1 year ago
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Elaboración del informe final
Este informe debe ser claro, objetivo y respaldado por pruebas sólidas.
Analisis forense
Investigación adicional
Si es necesario, se lleva a cabo una investigación más profunda, que puede incluir entrevistas a testigos, investigación de antecedentes y recolección de pruebas adicionales
Informe preliminar
Una vez que se han identificado indicios de fraude o irregularidades, se elabora un informe preliminar que resume los hallazgos y conclusiones provisionales
Análisis y evaluación
El contador forense analiza y evalúa la información recopilada para identificar patrones que puedan indicar actividades fraudulentas.
Recopilación de información
En esta fase, se recopila toda la documentación como registros contables, estados financieros, contratos y correspondencia relacionada.
Reunión inicial
En esta etapa, el contador forense se reúne con el cliente para comprender el conflicto legal específico.