by Iván Gómez Torres 3 days ago
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Peculado doloso por apropiación
Disposición Fiscal n.° 03, de fecha 04.09.2023
Disposición de integración de hechos, ampliación de periodo de investigación e integración de investigados y otros
Imputación a Cynthia Daphnne Cavero Gonzales
Memorando n.° 000246-2022-EMILIMA-GO
Fecha: 17.03.2022
Gerente de Operaciones brinda conformidad del servicio realizado por la Gerencia de Asuntos Legales
Informe n.°01-2022/CGCD
Fecha: 11.03.2022
3 adendas tienen fecha anterior a la prestación del servicio
Cynthia Daphnne Cavero Gonzales comunica sus actividades realizadas
Actividades realizadas:
a. Se adjunta (1) proyecto de adenda al contrato con IDOSCORP SAC
b. Se adjunta (1) proyecto de adenda al contrato con LIVE NATION PPERÚ SAC
c. Se adjunta (1) proyecto de adenda al contrato con NEDA FELA GALLINDO MORENO
d. Se adjunta (1) proyecto de contrato de prestaciones recíprocas con FUXION BIOTECH SAC
Requerimiento n.° 219
La Gerente de Gestión Operativa de Centro de Costos - CMA
Cargo: Fiorella Hurtado Romero
Orden de servicio n.° 205-2022
Aprueba la contratación de Cynthia Daphnne Cavero Gonzales
Requiere contratación de servicio de asesoría legal
Memorando n.° 100-2022-EMILIMA
Fecha: 15.02.2022
Solicita el requerimiento a Gerente de Administración y Renovación Urbana
Cargo: José Antonio Palomino Monteagudo
Busca la restitución del bien o la compensación del daño causado.
Busca la condena del acusado y la imposición de una pena
Hecho punible que delimita el juicio y no pueda ser cambiado .
Formales
La pretensión civil se incluye en la acusación escrita del fiscal.
Objetivos
Petición (petitum)
Se centra en la condena a pagar una indemnización por daño patrimonial o moral.
Principio dispositivo (la víctima decide interponerla o no).
Fundamentación (causa petendi)
Acto ilícito que haya provocado daño
Subjetivos
2. Partes
Responsable civil:
Puede ser el acusado, su aseguradora o un tercero obligado.
Actor civil
Víctima que presenta la pretensión
Ministerio Público
1. Órgano jurisdiccional
Régimen procesal
Subtopic
En caso de desistimiento, la víctima puede llevar la acción a un proceso civil separado.
Puede ser ejercida por el Ministerio Público o la víctima (actor civil).
La reparación civil se determina junto con la pena.
Tipos de pretensión civil
C. Pretensión civil anulatoria excepcional
Permite anular contratos fraudulentos hechos después del delito.
El condenado ha realizado actos para ocultar sus bienes y evitar el pago de la reparación civil.
Reparación del daño e indemnización
Se incluye el lucro cesante y el daño emergente.
Indemnización por daños materiales o morales.
Restitución
Puede incluir el pago de daños o deterioros sufridos por el bien.
Devolución de los bienes robados, hurtados o apropiados ilegalmente.
Se presenta contra el acusado o el responsable civil.
Busca la restitución del bien o la reparación del daño causado a la víctima.
Acumulación de la pretensión civil al proceso penal para evitar procesos separados
La acusación sigue un procedimiento escalonado hasta la etapa oral del juicio.
Acusación oral en juicio
Acusación escrita
Disposición Formal de la Investigación Preparatoria.
Petición
El juez no puede imponer penas mayores a las solicitadas en la acusación.
La pena debe estar basada en el hecho punible probado.
Es la solicitud de pena o medida de seguridad, así como la reparación civil.
Fundamentación jurídica
El delito debe estar tipificado dentro del Código Penal
Fundamentación fáctica
Incluye todos los acontecimientos relacionados que puedan ser parte del mismo caso.
El hecho punible no se puede modificar ni reducir
Se refiere al hecho punible concreto
El acusado
Las partes acusadoras
Fiscal o querellante
Deben tener capacidad procesal y legitimación activa
Juez competente
Determina la extensión de la cosa juzgada, evitando juicios repetidos sobre el mismo hecho.
Delimita la investigación fiscal y los alcances de la sentencia.
Define el objeto de litispendencia, es decir, lo que se debate en el juicio.
Delimitación progresiva
Durante la investigación preparatoria, el objeto procesal se va construyendo progresivamente hasta que queda fijado en la acusación fiscal
Indivisibilidad
Debe analizarse completamente en la sentencia.
Indisponibilidad
Desde el punto de vista jurídico
El proceso debe analizar el hecho desde todas sus perspectivas posibles.
Desde el punto de vista fáctico
Incluye todos los aspectos del hecho, antes o después de cometidos
Inmutabilidad
No se puede sustituir ni modificar.
Se mantiene hasta el final del proceso
Afecta a la cosa juzgada
Evita que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho (ne bis in idem).
Delimita los límites de las partes
La acusación y la defensa no pueden cambiarlo sustancialmente durante el proceso.
Delimita los poderes del juez
Una vez definido, el tribunal no puede modificarlo ni fallar sobre hechos diferentes a los acusados.
1.2. Regulación legal
Últimos cambios normativos
Se establecieron plazos específicos para la corroboración de la información, limitando el margen de discrecionalidad del fiscal.
Se endurecieron las condiciones para revocar beneficios en caso de incumplimiento.
La Ley 31990 (2024) introdujo modificaciones clave en el control y supervisión del acuerdo de colaboración.
Influencias extranjeras
Legislación puertorriqueña
Legislación colombiana
Reglamentación complementaria
Decreto Supremo 007-2017-JUS (Reglamento del proceso por colaboración eficaz):
Establece criterios sobre la valoración de pruebas y beneficios premiales.
Regula la confidencialidad del colaborador.
Define el procedimiento de corroboración de la información.
Modificaciones normativas
Ley 31990 (2024): Última reforma de gran calado, que modificó los artículos 473, 476-A y 481-A del CPP, incorporando mayores garantías para el uso de la información.
Ley 30737 (2018): Extensión del proceso a personas jurídicas, estableciendo reglas específicas para casos de corrupción empresarial.
Decreto Legislativo 1301 (2016): Primera modificación integral, incluyendo los artículos 473-A, 476-A y 481-A.
Normativa inicial
Se inspiró en modelos como el de Colombia (Ley 81 de 1993) y Puerto Rico, adaptándolo a la realidad peruana.
Posteriormente, el Código Procesal Penal (CPP) reguló el proceso en los artículos 472-481-A.
En 1992, el Decreto Ley 25582 introdujo el mecanismo en el sistema penal peruano.
1.1. Criterios funcionales
d) Desafíos en la Lucha contra la Criminalidad Organizada
Es fundamental que la información obtenida sea corroborada, ya que la palabra de un delator nunca debe ser la única prueba de cargo.
Se busca romper el código de silencio dentro de estas organizaciones a través de incentivos procesales para los colaboradores.
El pactum sceleris (pacto criminal) y la sofisticación de las redes delictivas han hecho que los delitos de corrupción y crimen organizado sean difíciles de detectar y perseguir.
c) Pragmática y Precauciones
Usar la delación debe ir acompañada de
Control judicial sobre la información proporcionada y los beneficios otorgados.
Garantías procesales para evitar la condena de inocentes.
Mecanismos de prevención contra abusos y falsas delaciones.
b) Debates Dogmáticos y Político-Criminales
Existe una discusión doctrinaria sobre si el incentivo a la delación es legítimo desde el punto de vista de los derechos fundamentales.
Sin embargo, en la práctica, la colaboración eficaz ha demostrado ser un instrumento útil para enfrentar fenómenos criminales complejos, donde la recolección de pruebas es difícil sin información de insiders.
Se argumenta que este tipo de mecanismos pueden inducir a autoincriminaciones forzadas o falsas si no se implementan con las debidas garantías.
a)Justificación en el Derecho Penal Internacional
Se busca que los miembros de una red criminal colaboren con la justicia
Permite desarticular estructuras criminales
Permite esclarecer delitos
La delación es importante como estrategia en la lucha contra delitos complejos
Es una herramienta procesal que permite a un imputado o condenado acceder a beneficios premiales a cambio de proporcionar información relevante para la persecución de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con corrupción, crimen organizado y terrorismo
especialmente aquellos relacionados con
especialmente aquellos relacionados con corrupción, crimen organizado y terrorismo
Terrorismo
Crimen Organizado
Corrupción
