ELEMETOS DE SARLAFT BANCO CAJA SOCIAL

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Elementos SARLAFT - Banco caja social

Capacitación

La entidad cuenta con una serie de cursos donde se capacita de una manera amplia el SARLAFT cada uno de los procedimientos que se manejan dentro de la entidad, sus capacitaciones son llevadas por convenios con instituciones certificadas para el manejo del SARLAFT

Órgano de control

La entidad cuenta con un supervisor y auxiliar encargados de tomar el mando ante cualquier movimiento sospechoso previamente notificado por un empleado

Estructura organizacional

La entidad financiera cuenta con un procedimiento estándar para la implementacion del SARLAFT

Documentación

Se implemento una plataforma en la cual el banco le tiene acceso a sus empleados para puedad informar cualquier iregularidad en los movimientos y realizar el procedimiento adecuado

Divulgación de información

La entidad exige a los empleados el previo conocimiento sobre las técnicas de combatir el SARLAFT y los procedimientos internos de la entidad

Infraestructura tecnológica

la entidad financiera cuenta con una base de datos abiertas a las autoridades y entes reguladores que requieran supervisar el banco

Procedimientos

La entidad financiera cuenta con una plataforma donde se puede visualizar datos de una base de datos con todos sus clientes con la finalidad de hacer seguimiento propios para detectar SARLAFT

Politicas

La entidad financiera cuenta con lo establecido básicamente en las políticas de SARLAFT