La legitimación de capitales en Venezuela

Mais informações

cuarta revolucion industrial

por kelly alexandra alvarez

La aplicación y el cumplimiento de las normas en la elaboración de los contratos

por carolina sepulveda

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

por Katherine Cifuentes

Características económicas, sociales y culturales del grupo de los BRIC.

por Julian David Mendoza Español

La legitimación de capitales en Venezuela

Los delitos económicos representan una de las fuentes de ingreso potencial de la delincuencia organizada, unir esfuerzos entre naciones, a través de la cooperación y creación de normativas,

Subtepermite detectar las actividades que buscan financiar hechos criminales, los que atentan contra la seguridad económica, política y social de los ciudadanos.ma

Las acciones consecuentes en relación a la legitimación, atentan con la seguridad y desarrollo integral de la nación

El desmoronamiento del capital de las naciones, afecta en partida al ser humano, la seguridad concebida con visión integral, busca proteger no solo a las instituciones abarca también el hecho de proteger a las personas de las amenazas críticas y extendidas que afectan su supervivencia, sus medios de vida y su dignidad.

Esta protección se complementa con las estrategias de empoderamiento de la población, para garantizar el derecho de las comunidades a interactuar de forma segura en su entorno, esto acompañado de elementos importantes como la soberanía, libertad e independencia.

La definición para el público general de la legitimación de capitales pasa por una suerte de delito internacional

Por tal razón, algunos países han creado organizaciones que establecen medidas para detectar actividades ilícitas y han diseñado estándares internacionales cuyo propósito es fomentar la colaboración mundial para aminorar el efecto causado por la ejecución de algunas contravenciones legales, nombre atribuido por la legislación venezolana al delito que intenta darle apariencia legal a bienes obtenidos por hechos fraudulentos.

En Venezuela para conocer la cifra de lavado de dinero puede tomarse como referencia las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera venezolana, adscrita a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN).

Con el fin de disimular el origen ilícito de bienes como en ayudar a los implicados en esta actividad a evitar las consecuencias jurídicas de sus actos.

En relación al lavado de dinero, legitimación de capitales o blanqueo de dinero, la cual lo describe como la conversión o transferencia de bienes de procedencia criminal

Ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, de forma directa o indirecta, de actividades ilícitas o de delitos graves,

Es el delito de Legitimación de capitales o lavado de dinero con pena de prisión

Será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

La legitimación de capitales en Venezuela está penada por medio del ejercicio de la Ley contra la delincuencia organizada., al trasgredir el origen de fondos generados en una actividad ilícita