Organigrama

Mai multe ca aceasta

Dignidad Humana

după brenda ramirez

MARCO REFERENCIAL Y SUS COMPONENTES

după Lorena Betancur Diaz

Organización Naciones Unidas

după mariana mesa

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

după laura chaguala

Organos de Control Del Estado Colombiano

Unidad de información y análisis financiero

Funciones de policial judicial

Se encarga de prevenir y detectar el LA/FT atraves de la inteligencia financiera esto fue creado por la ley 526 de 1999 y reglamentado por e decreto 1068 de 2015

Decreto 586 y 582 de 2007

Por el cual se modifico la estructura de la UAIF

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Dirección general

Subdirecciones

Administrativa y financiera

Gestión Contractual

516

Gestión Inventariaras

Informacica

Soporte técnico en la entidad

Administrar sistema de información

Análisis estrategica

Estrategia prevención LA/FT

Sistema de control

Estrategia, retroalimentación y capacitación

Análisis de operaciones

Requerimientos

Informes financieros

Asesora juridica

Fiscalia General de la Nación

Funciones

Ordenar captura

Hacer uso del código penal colombiano

Custodiar a la victimas, testigos e intervinientes en procesos

Liderar y regularizar funciones de la policía judicial

precluir investigaciones

Fiscal General

Dirección ejecutiva

Jurisdicción regional de apoyo

Comisión de carrera especial de la FGN

Gestión Documental

De bienes

Financiero

Gestión contractual

Talento Humano

Dirección de control

Dirección de políticos y estrategia

Asuntos internos

Planeación y desarrollo

Asuntos internacionales

protección y asistencia

Comicaciones

Cuerpo técnico de investigación

Unidad especial de investigación

Vicefiscal

Seguridad

Seguridad ciudadana

Policía judicial

Investigación y análisis seguridad ciudadana

Atención al usuario

Delegatorio Finanzas Criminales

Delitos fiscales ley 2010 de 2019 crti 132

Investigación financiera

Extinción de dominio

Contra el lavado de activo

Delegatorio Crimen organizado

Justicia transaccional

Violación derechos humanos

Contra el narcotrafico

Contra la corrupción

Organizaciones criminales

Análisis crimen organizado

Fiscal delegada ante la corte suprema de justicia

Super Intendenccia Financiera de Colombia

Eventos por los que se puede sancionar

Autorizar actos violentos de la ley

Incumplir normas expedidas por la entidad

Ejecutar actos violentos de los ley

Incumplir deberes y obligaciones legales

Normas

Ley 964 de 2005

Circular básico administrativo 19 de 2000

Decreto 1818 de 2016

Decreto 1327 de 2005

Decreto 663 de 1993

Decreto 2739 de 1991

Objetivos

Programa de gestión de seguridad en la salud

Programas de gestion PDG

Gestión administrativa y defensa judicial

Inspección, vigilancia y control

políticos que rigen los mercados

Brindar seguridad

Preservar estabilidad

Despacho superintendente financiero

Delegaciones Adjuntas

Delegatoria para funciones jurisdiccionales

Delegatorio para la protección del consumidor financiera y transparencia

Supervisión de riesgos

Supervisión de emisores, administracion de activos valores

Supervisión, intermediarios y seguros

Asesora planeacion

Secretaria general

Dirección jurídica

Dirección de investigación y desarrollo

Mecanismos y planes de resolucion

Comunicaciones

Control diciplinatorio

Control interno