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realizată de Carol Castiblanco 3 ani în urmă

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Organigrama

El documento aborda los diversos riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, destacando los impactos reputacionales, legales y de contagio que pueden afectar a una organización.

Organigrama

El Mal en San agustin

ELEMENTOS

Capacitación
Divulgación Información
Organos de Control
Infraestructura Tecnológica
Estructura Organizacional
Procedimientos
Documentación
Políticas

NORMATIVIDAD

Ley N° 155-17
Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Detección y prevención

RIESGOS LA/FT

RIESGO DE CONTAGIO
Afectación por sistema de rebote a terceros
RIESGO LEGAL
Sanciones, multas e indenmizaciones
RIESGO REPUTACIONAL
Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

LA/FT

FIANCIACION DEL TERRORISMO
Recursos para actividades terroristas
LAVADO DE ACTIVOS
Práctica que encubre actividades ilícitas

Comercial

Financiera