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по Fernando Castilho 1 день назад

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FLUXO DE OPERAÇÕES 4131 / Giro Flex; Pós

No contexto de operações financeiras, é crucial a comunicação entre diferentes departamentos para assegurar a eficácia dos processos. A interação entre o Middle Office e o cliente é uma etapa fundamental, onde o MO tenta por diversas vezes estabelecer contato e enviar e-mails padronizados para garantir a prioridade nas tratativas.

FLUXO DE OPERAÇÕES
4131 / Giro Flex; Pós

FLUXO DE OPERAÇÕES 4131 / Giro Flex; Pós

Moeda Nacional

Se Houver Garantia

Aprova PN

Simulação
Especialista faz a cotação com os dados informado em D+0
Especialista recebe e-mail com a solicitação destacando no título AÇÃO GRANDES TICKETS
Comercial solicita simulação para o Especialista através de modelo padrão
Giro Pós / Flex

Moeda Estrangeira

Operação Fechada
4131

Não esquecer de colocar 30 dias a mais na PN

Finimp

Middle Office

Aval

Garante a recepção do contrato para o cliente

Boleta Operação com atenção as Datas estabelecidas

Garante a checagem/Liberação em D+0

Especialista

Envia para MO com todas as informações

Especialista Reserva o Slot de emissão e data de desembolso

MO Garante a Boa Ordem junto a área até D+1

Área de Back recebe o e-mail com Titulo AÇÃO GRANDES TICKETS e prioriza a Boa Ordem dos documentos.

Recebe as DIs e solicita Boa Ordem copiando o MO

AN envia planilha para o Especialista com todos os dados da operação

Incluir o primeiro e-mail de checagem cadastral

Se houver Garantia

Imóvel

Duplicatas

Garante que tenha duplicatas disponível na data de contrato/liberação

Garante abertura da conta vinculada caso não tenha

Aprova a PN

Solicita o envio das DIs e copia o Especialista

Preparação
Comercial

Sem Oportunidade

Sem ação

Identificou Oportunidade

GN avisa o cliente que a estrutura de backoffice vai entrar em contato deixar o cadastro feito.

Caso o cliente não responda, MO entra em contato o GN/AN que apoia o MO junto ao cliente

MO faz duas tentativas de contato com o cliente

Envia E-mail Padrão (modelo) para Middle Office

Tratativa é feita como PRIORIDADE pelo MO

Titulo do E-mail constará AÇÃO GRANDES TICKETS

MO recepciona E-mail

Visita

4131/ Finimp