LAVADO DE ACTIVOS

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Fuente propia: Lavado de activos. https://www.mindomo.com/mindmap/a2f1ac9cefcd46e69c375d41efb1f4f5

¿Quién se salva en Colombia? Celestino Nieto Henry Antonio García Hernández Leydi Johana Martinez Llinas Paola Milena Saavedra Vargas Deisy Johana

Autoridades Nacionales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Se encarga de controlar las operaciones aduaneras y fiscales, buscando detectar posibles movimientos de dinero ilícito.

Policía Nacional

Apoya a la Fiscalía en las investigaciones, realiza operativos de captura y cumple las órdenes judiciales.

Fiscalía General de la Nación

Entidad encargada de investigar y perseguir penalmente a quienes cometen delitos de lavado de activos

La Fiscalía puede solicitar órdenes de captura, incautación de bienes y la realización de allanamientos.

Superintendencia Financiera de Colombia

Supervisa y controla las entidades financieras del país, asegurando que cumplan con las normas contra el lavado de activos.

Establece los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para prevenir y detectar operaciones sospechosas.

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Es el organismo de inteligencia financiera del Estado colombiano

La UIAF recibe y analiza informes de operaciones sospechosas de las entidades obligadas y emite alertas a las autoridades competentes.

Su principal función es prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Paraísos Fiscales

Ocultar la identidad y proveniencia de los dineros

Falta de transparencia

Ocultamiento de activos

Evasión fiscal:

Ocultar la identidad de los beneficiarios reales

impuestos muy bajos o nulos,

Empresas inexistentes

Consecuencias Legales

Concierto para delinquir

Lavado de activos

Enriquecimiento ilícito

Fraude procesal

Estafa

Falsedad en documento privado

Mossack Fonseca

Vinculo con empresa de mensajería

Administración de activos

Envió dinero a cuentas personales del representante legal de la empresa de mensajería

Cobro de comisión

Facturación empresas fachada

Intermediario

Venta de servicios inexistentes

Paraísos fiscales

Bufet de abogados panameños

Creación de empresas fachada

Desviación de fondos

Empresa de mensajería

Crea vinculo con Mossac Fonseca

Operaciones ilícitas

Transferencias bancarias

Facturación ficticia

Contrato de servicios de empresas fachada

Aparentar legalidad.

Legalizar sus movimientos contables

Transferencia de dinero

Pago de facturas falsas

Comisión cobrada por Mossack Fonseca