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Sistema de administración del Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ETAPAS

CONTROL

El plan que se pondrá en marcha debe brindar la posibilidad de controlar los riesgos identificados y clasificados.

MEDICIÓN

Verificar y medir la probabilidad de que el riesgo se pueda dar y si se llegará a manifestar qué impactos causaría.

IDENTIFICACIÓN

Se reconoce los riesgos que se podrían presentar o manifestar de alguna manera

MONITOREO

Revisión y seguimiento que se le hará al plan que se está ejecutando para identificar los riesgos que se puedan presentar.

CONCEPTO

Es el sistema, el cual debe implementar todas las entidades de la vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del LA/FT

CLASE DE RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT

Riegos Reputacional

Es la situación en la que puede caer una empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, que puedan ser ciertas o simplemente la hagan por difamación de la empresa.

Riego de Contagio

Es el evento de perdida por el ejercicio o practica de otra institución que tenga relación o algún vinculo con la empresa y la afecte por el sistema de rebote.

Riesgo Legal

Es el peligro al que se ve abocada una empresa cuando es requerida o conminada a sanciones, multas e indemnizaciones por no cumplir con las normas.

Financiación del Terrorismo

El financiamiento del terrorismo es el conjunto de acciones o ayuda económica que brinda apoyo financiero a las actividades de los grupos terroristas.

Lavado de Activos

Es aquella practica en la cual a través de transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas que han originado la real procedencia de dichos recursos