によって MAIRA ARCINIEGAS 4年前.
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Detección y Prevención
Herramienta SARLAFT
SARLAFT es el sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT)
ELEMENTOS DEL SARLAFT
Capacitación
Divulgación de Información
Órganos de control
Plataforma Tecnológica
Estructura Organizacional
Procedimientos
Políticas
ETAPAS DEL SARLAFT
Monitoreo
Control
Medición y evaluación
Identificación del Riesgo
SIREL: Sistema de Reporte en linea
ROS: Reporte de operaciones sospechosas
UIAF: Unidad de información y análisis financiero
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia, órgano encargado de supervisar las actividades financieras y velar porque se implementen medidas de Gestión y control de los riesgos LA/FT