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Normatividad

Ley 1621, Ley 526, Ley 1121, DFecreto 1674

Ley 793 y Decreto 1068 de 2015

Elementos Necesarios para la implementación de SARLAFT

Politicas

Procedimientos

Estructura Organizacional

Plataforma Tecnológica

Organos de Control

Divulgación de la Información

Capacitación

Clases de Riesgo

Riesgo Reputacional

Riesgo Legal

Riesgo de Contagio

"SFC" Superintendencia Financiera

Supervisa estas actividades

Promueve la importancia de la admon de riegos de Lavado de Activos

Normaliza las politicas tendientes a regular conductas delictivas

Inspección y Vigilancia en el sector financiero

Sistema Financiero

Fraude Economico

Mecanismo para delitos

Lavado de Activos

Conductas delictivas