ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

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ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Su objetivo prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos en diferentes sectores de la economía.

Misión La UIAF tiene como misión prevenir y detectar operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes. Asimismo, divulga información relacionada con estos delitos para prevenir y mejorar los controles de aquellas personas (naturales o jurídicas) que sean susceptibles de ser usadas. Visión La UIAF será una Unidad de Inteligencia Financiera reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad y utilidad de su información para autoridades que luchan contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, basada en procesos eficaces y eficientes, con funcionarios altamente competentes y utilización de las mejores prácticas tecnológicas.

FUENTES

http://sena.blackboard.com/courses/1/P13330034_CO665632_RG11_C9508/content/_25095266_1/sarlaft_sem4.pdf

https://www.deceval.com.co/portal/page/portal/Home/Marco_Legal/Otros_documentos/MANUAL%20PREVENCI%D3N%20Y%20CONTROL%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20versio.pdf

son aquellos que realizan el control y vigilancia del lavado de activos y financiación del terrorismo, su existencia en el desarrollo de la economía nacional y de bienestar del país es indispensable.

Superintendencia Financiera

se encarga de Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

VISION: Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.

Fiscalía General de la Nación

se encarga principalmente de todo el sistema acusativo contra las personas naturales o jurídicas que cometen un delito en Colombia incluyendo el lavado de activos y financiación del terrorismo.Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.

Misión Garantizar el acceso a una justicia oportuna y eficaz con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales. Visión Ser líderes en la investigación para la Administración de Justicia, contribuyendo decididamente con la formulación y ejecución de la política del Estado en materia criminal, la creación de una cultura de respeto por el orden jurídico y la convivencia pacífica..